In een nieuw gerechtelijk dossier wordt beweerd dat JPMorgan Chase-managers op de hoogte waren van beschuldigingen van seksueel misbruik en mensenhandel tegen hun toenmalige cliënt Jeffrey Epstein, enkele jaren voordat de financiële instelling de banden verbrak.
New York CNN -- In een nieuwe aanklacht wordt beweerd dat leidinggevenden van JPMorgan Chase op de hoogte waren van beschuldigingen van seksueel misbruik en mensenhandel tegen de toenmalige klant Jeffrey Epstein, enkele jaren voordat de financiële instelling de banden verbrak.
De jongste klacht, die deel uitmaakt van een rechtszaak die de procureur-generaal van de Amerikaanse Maagdeneilanden (USVI) tegen de bank heeft aangespannen, voegt een extra aanklacht toe waarin wordt gesteld dat JPMorgan federale rechtshandhavings- en vervolgingsinstanties heeft belemmerd om Epstein te vervolgen.
"De relatie van JP Morgan met Epstein, waardoor zijn sekshandelonderneming elk jaar toegang kreeg tot grote sommen contant geld, ging veel verder dan een normale (en legale) bankrelatie", aldus de aanklacht.
Epstein, 66, was een klant van de financiële instelling tot 2013. Hij werd in augustus 2019 dood aangetroffen in een gevangenis in New York.
Epstein wachtte op een proces wegens federale beschuldigingen dat hij tussen 2002 en 2005 in zijn herenhuis in Manhattan en op zijn landgoed in Palm Beach een sekshandelsbende leidde, waar hij meisjes vanaf 14 jaar betaalde voor seks.
De nieuwe klacht tegen JP Morgan, ingediend op woensdag, komt dagen nadat haar directeur, Jamie Dimon, een exclusief interview had met Poppy Harlow van CNN.
Dimon vertelde Harlow dat "hindsight een fantastisch geschenk is", toen hem werd gevraagd of de bank eerder had moeten optreden nadat Epstein schuldig had gepleit voor prostitutie met een minderjarig meisje in Florida in 2008.
Een woordvoerder van JP Morgan weigerde tegenover CNN commentaar te geven op de nieuw ingediende klacht, die deel uitmaakt van de rechtszaak die in december werd aangespannen.
De advocaten van JP Morgan hebben de beschuldigingen ontkend. Ze beschuldigden de regering van de Amerikaanse Maagdeneilanden ervan "diepere zakken" te zoeken, aldus gerechtelijke documenten.
De gewijzigde klacht bevat details over interne e-mailuitwisselingen en documenten, waarin verschillende voorbeelden worden aangehaald die de suggestie van Dimon weerleggen dat de financiële instelling "hindsight" nodig had met betrekking tot Epstein.
Volgens de aanklacht gaf JPMorgan-directeur Mary Erdoes "in haar verklaring toe dat JPMorgan in 2006 wist dat Epstein ervan beschuldigd werd contant geld te betalen om minderjarige meisjes en jonge vrouwen naar zijn huis te brengen".
"Mary Erdoes getuigde dat JP Morgan Epstein in 2013 als klant beëindigde nadat ze wist dat de opnames 'echt geld' waren," beweerde het dossier. Erdoes' getuigenis werd vorige maand afgenomen.
Daarnaast staat in het dossier dat het Rapid Response Team van JPMorgan in 2006 opmerkte dat Epstein "routinematig" meerdere keren per maand geld opnam van tussen de 40.000 en 80.000 dollar, in totaal meer dan 750.000 dollar per jaar. Ambtenaren concludeerden dat jaar dat "zijn rekening moest worden geclassificeerd als hoog risico" en speciale goedkeuring nodig had.
Uit interne e-mails die in het dossier worden aangehaald, blijkt dat JP Morgan-medewerkers, waaronder hogere leidinggevenden, na 2006 jarenlang de beschuldigingen van Epstein bespraken totdat hij zeven jaar later als klant werd opgezegd. Hoge bankfunctionarissen vergaderden ook al in 2008 over de rekening van Epstein en de beschuldigingen tegen hem, aldus het gerechtelijk dossier.
In 2010 noteerde de afdeling risicobeheer van het bedrijf de officiële status van Epstein als zedendelinquent. Dat was twee jaar nadat hij in 2008 schuldig pleitte voor prostitutie met een minderjarige en ongeveer 13 maanden in de gevangenis doorbracht.
"Zie hieronder voor nieuwe beschuldigingen van een onderzoek in verband met kinderhandel - bent u er nog steeds gerust op dat deze cliënt nu een geregistreerde zedendelinquent is?", aldus een e-mail in de nieuwe niet-gecodeerde delen van het gerechtelijk dossier.
Ghislaine Maxwell, een voormalige vertrouwelinge van Epstein die ook klant was bij JP Morgan, werd in 2011 gesignaleerd door de directeur anti-witwasbestrijding van de bank toen ze een rekening zou hebben geopend voor een "adviesbureau voor persoonlijke werving".
"Wat bedoelt ze met persoonlijke werving? Weet je zeker dat dit niets met Jeffrey te maken heeft? Als u door wilt gaan, stel ik voor dat we u markeren als een klant met een hoog risico", schreef de directeur in een interne e-mail.
Ook dat jaar noemde een senior compliance officer die JP Morgan's informatie over Epstein beoordeelde hem een "sugar daddy", waarbij hij wees op zijn sponsoring van privé bankrekeningen en creditcards voor twee 18-jarigen "die deel lijken uit te maken van zijn intieme entourage", aldus de rechtszaak.
Vorige maand oordeelde een federale rechter in Manhattan dat de rechtszaak tegen JPMorgan kon doorgaan, waarbij hij de motie van de bank om de zaak te verwerpen gedeeltelijk afwees.
